'자동매매 시세조종'에 페이퍼컴퍼니까지…금융당국, 가상자산 불공정거래 4건 적발

기사입력 : 2026년09월23일 15:48

최종수정 : 2026년09월23일 15:56

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금융위는 23일 API 악용 시세조종 4건을 적발했다
형제 등 혐의자 3명은 초단기 매매로 부당이득을 챙겼다
운영사 임직원은 가장매매로 거래량을 90% 이상 부풀렸다

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금융위, 제16차 정례회의서 고발 및 수사기관 통보 의결
형제 시세조종·타인 계정 동원해 '호가창 반짝임' 착시 유도
전문 매매업자 고용해 거래량 90% 이상 조작

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융당국이 자동매매 프로그램(API)을 악용한 초단기 시세조종과 가상자산 운영사 임직원들의 가장매매 등 불공정거래 행위자들을 대거 적발해 수사기관에 넘겼다.

23일 금융위원회는 제16차 정례회의를 열고 가상자산시장 불공정거래 사건 총 4건의 혐의자들에 대해 고발 및 수사기관 통보 조치를 의결했다고 밝혔다. 금융위와 금융감독원이 조사해 조치한 이번 사건은 API를 이용한 초단기 시세조종 3건과 가상자산 운영사 임직원의 부정거래·시세조종 1건이다.

◆ API 시장가 매매 연발하며 고가주문…형제 시세조종 수사기관 통보

적발된 첫 번째와 두 번째 사건은 친형제 관계인 두 혐의자가 동일한 수법으로 각각 다수의 가상자산 시세를 조작한 건으로 수사기관에 통보됐다. 이들은 지정가 고가매수로 시세조종 물량을 빠르게 매집한 뒤, API를 활용해 소액으로 동일한 수량에 대한 시장가 매수·매도를 반복했다.

이들은 소량의 거래가 빠르게 체결돼 호가창이 깜빡이며 거래가 성황을 이루는 것처럼 꾸며내는 이른바 '호가창 반짝임 효과' 등을 통해 일반 투자자의 매매를 유인하는 동시에, 수동(Web)으로 지정가 고가매수 주문을 제출하며 시세 상승을 견인했다. 이후 목표 가격에 도달하면 신속한 저가매도 주문으로 전량 매도해 부당이득을 실현했다.

세 번째 사건은 고발 조치된 건으로, 혐의자가 API 주문 횟수 제한을 피하기 위해 본인 계정 외에 타인 명의 계정까지 동원해 시세조종 주문을 제출했다. 혐의자는 시세조종 직전 변동성이 컸던 가상자산 수십 개를 사전에 대량 선매수한 후, 타인 명의 계정으로 소액 API 시장가 매매를 고빈도로 반복해 거래가 활발한 듯한 외관을 형성했다. 본인 계정으로는 지정가 고가매수 등으로 시세를 점진적으로 끌어올리면서, 미리 고가에 제출해 둔 매도 주문이 순차적으로 체결되도록 해 보유물량을 처분함으로써 부당이득을 취득했다.

◆ 전문 매매업자 고용해 거래량 90% 이상이 '가짜'…실체 없는 재단도 적발

가상자산 운영사 임직원들이 공모해 전문 매매업자(마켓메이킹·MM)를 고용하고 거래량을 조작한 사건도 적발돼 수사기관에 통보됐다.

네 번째 사건의 혐의자들은 국내 대형 가상자산 거래소에 수차례 상장을 시도했으나 거래량 부족 등의 사유로 번번이 실패하자, 상장이 비교적 용이한 중형 거래소에 먼저 상장시켰다. 이후 전문 매매업자를 고용하고 차명 계정과 다수의 법인 임직원 계정을 동원해 계정 간 가장매매를 체결시키는 방식으로 거래량을 인위적으로 부풀렸다.

이들이 조작한 거래량은 전체 거래량의 90% 이상을 차지했다. 혐의자들은 가장매매로 거래량을 부풀려 거래소의 상장유지 요건을 허위로 충족시키는 한편, 수개월간 해당 가상자산 거래가 활성화되는 것처럼 일반 투자자들을 속였다. 또한 이렇게 부풀린 거래량을 이용해 투자자를 유인하고 대형 거래소 상장 자격요건으로도 활용했다.

조사 결과 해당 가상자산의 발행재단은 조세피난처에 설립된 페이퍼컴퍼니에 불과했다. 실제 발행·운영은 혐의자들이 설립한 국내 법인이 담당했으며, 백서에 기재된 재단 관련 주요 인물들도 실체가 불분명하거나 가공의 인물로 확인됐다. 금융당국은 발행재단 역할을 수행한 운영사 및 동 법인의 실질 사주와 대표이사 등에 대해 조치했다.

◆ "이유 없는 급등·거래 쏠림 주의…백서·발행재단 실체 따져봐야"

금융당국은 초단기 시세조종의 경우 행위자가 낮은 매수단가로 대량 물량을 확보한 뒤 매매가 유인되면 보유물량을 처분해 차익을 극대화하는 방식으로, 일부 행위자는 API 등을 이용해 다수의 거래를 체결시켜 매매가 활발하거나 가격변동성이 높은 것처럼 보이게 할 가능성이 있어 외관만 보고 추격매수할 경우 가격 급락으로 손실을 입을 수 있다고 당부했다.

특히 가상자산 투자 시 설명서와 백서 내용을 면밀히 살펴봐야 한다고 강조했다. 발행재단이 해외 조세피난처에 설립된 실체가 불분명한 회사일 경우 실제 가상자산의 운영 주체, 국내외 유통수량, 프로젝트 진행 경과 등을 꼼꼼히 확인하고 투자할 필요가 있다. 아울러 거래가 많지 않던 가상자산의 거래량과 가격이 이유 없이 급증하거나 특정 거래소에만 거래량이 집중되는 경우 인위적인 거래가 포함되어 있을 수 있으므로 주의가 필요하다.

금융당국은 "앞으로도 유사한 매매양태 등 이상거래 감시를 강화하고, 불공정거래 행위가 발견될 경우 엄정 대응해 가상자산시장의 건전한 질서를 확립해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

ssup825@newspim.com

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추가은, 女공기권총 10m 금메달 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 사격의 에이스 추가은(임실군청)이 눈부신 총성을 울리며 이번 대회 한국 선수단에 일곱 번째 금메달을 선사했다. 한국 사격이 거둔 첫 번째 금메달이다. 세계랭킹 23위 추가은은 일본 도요타시 아이치 종합사격장에서 열린 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 셴이야오(중국)를 무려 5.0점 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 추가은은 고니시 유카리가 2017년 세운 결선 아시아 기록(245.3점)과 팔락(인도)이 항저우 대회에서 세운 아시안게임 기록(242.1점)을 모두 갈아치우는 기력을 발휘했다. 조라나 아루노비치가 세운 세계기록(246.9점)에도 불과 0.6점 모자란 엄청난 기록이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 앞서 열린 본선에서도 추가은의 활약은 빛났다. 추가은은 582점(엑스텐 19개)을 기록해 종전 아시안게임 본선 기록을 1점 경신하며 전체 1위로 결선에 올랐다. 김보미(부산시청), 오예진(IBK기업은행)과 함께 나선 단체전에서도 1,730점을 합작해 값진 은메달을 목에 걸었다. 한국이 이 종목 단체전에서 메달을 획득한 것은 2010년 광저우 대회 이후 16년 만이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 다만 김보미와 오예진은 각각 574점(엑스텐 22개, 20개)으로 10위와 12위를 기록해 8위까지 주어지는 결선행 티켓을 아쉽게 놓쳤다. 두 선수 모두 8위와 1점 차에 불과해 아쉬움을 삼켰다. 홀로 결선 무대에 선 추가은은 흔들림 없는 집중력을 발휘했다. 결선 첫 번째 스테이지 첫 발을 10.1점으로 기분 좋게 출발한 그는 네 발을 모두 10점대 언저리에 맞추며 51.8점으로 단숨에 선두에 올랐다. 두 번째 시리즈 초반 주춤하기도 했으나 10.3점으로 마무리하며 청연칭, 셴이야오, 장란신 등을 제치고 1위를 굳건히 지켰다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 본격적으로 한 명씩 탈락하는 엘리미네이션 스테이지에 접어들면서 추가은의 독주가 시작됐다. 10.1점과 10.7점을 연달아 꽂아 넣은 뒤, 두 번째 시리즈에서는 10.8점과 10.7점에 적중하며 143.9점을 기록해 2위 셴이야오와의 격차를 벌렸다. 세 번째 시리즈가 끝난 뒤 격차는 더욱 벌어졌고, 다른 선수들이 실수를 연발하는 사이 추가은은 더욱 달아났다. 셴이야오에 4.1점 앞선 상황에서 맞이한 마지막 시리즈에서도 10.6점과 9.8점에 적중하며 완벽하게 우승을 확정 지었다. psoq1337@newspim.com 2026-09-23 13:16