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금융당국, 특금법 논란에 디지털자산 거래소 만나…"정책 디테일은 바꿀 수도" [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회 금융정보분석원이 19일 가상자산 업계와 만나 최근 논란이 되고 있는 특정금융정보법(이하 특금법) 시행령 개정안에 대한 의견을 청취한 것... 2026-05-20 07:32

우리은행, 금융사기·자금세탁 동시 차단 [서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 우리은행은 19일 이상거래탐지(FDS)와 자금세탁방지(AML) 시스템을 연계한 통합 대응 체계를 구축하여 금융사기 및 불법 자금 흐름의 선제적... 2026-03-20 08:11

FIU, 금융사 자금세탁 방지 능력 키운다…AML 교육운영 방향 발표 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융정보분석원(FIU)은 24일 자금세탁 위험에 효과적으로 대응하기 위해 2026년도 자금세탁방지(AML) 테러자금조달금지 교육운영방향을 발표하... 2026-02-24 06:00

금융투자협회, '의심거래보고(STR) 및 고액현금거래보고(CTR) 실무' 과정 개설 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 오는 3월 11일까지 자금세탁방지 업무 인력의 전문성 강화를 위한 '의심거래보고(Suspicious Transacti... 2026-02-11 10:48

FIU, 내년도 금융권 자금세탁방지 평가 '전문성'·'관리' 강화에 초점 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(이하 FIU)은 금년도 자금세탁방지(이하 AML) 제도 이행평가를 통해 내년도 평가의 중점을 금융권의 AML 전문성 강화... 2025-12-22 15:00

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